پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه‌های كثیرالانتشار و
همچنین در وب سایت گروه شیشه رازی روز دوشنبه مورخ 1399/04/30 مجمع عمومی عادی سالانه گروه شیشه رازی
برای سال مالی منتهی به 1398 در ساعت 14:00 در محل هتل سیمرغ واقع در تهران،
خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه بهشتی، نبش كوچه دلبسته، پلاك 1241 با حضور صاحبان
سهام شركت ازسهامداران و بازرس قانونی شركت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به
صورت آنلاین و با توجه به شرایط موجود با رعایت تمامی پروتكل‌های بهداشتی برگزار شد.
دستور جلسه:
1) استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس
قانونی شركت در مورد عملكرد سال 1398
2) بررسی و تصویب معاملات ماده 129 و صورت‌های مالی
منتهی به 1398/12/29
3) اتخاذ تصمیم در خصوص تخصیص و تقسیم سود
4) انتخاب اعضای هیأت مدیره
5) تصمیم‌گیری در خصوص تعیین پاداش هیأت مدیره
6) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شركت و تعیین حق‌الزحمه ایشان برای سال
مالی منتهی به 1398/12/29
7) تعیین روزنامه كثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شركت
8) سایر مواردی كه در صلاحیت مجمع فوق باشد.
با توجه به دستور كار مجمع
رأی گیری انجام گرفت و نتایج به شرح زیر اعلام شد.
1) مجمع با پرداخت سود به ازای هر سهم 200 ریال از محل
سود سال 1398 مبلغ 240،000،000،000 ریال موافقت نمود.
2) پس از رأی گیری به عمل آمده آقایان مهدی صنعتی، سعید
صنعتی، جعفر راثی‌زاده غنی، مهدی بوژمهرانی و شركت حمل و نقل شكوه باران ترابر
تاكستان (سهامی خاص) به مدت 2 سال به عنوان اعضاء هیأت مدیره انتخاب شدند.
3) مجمع بابت زحمات هیأت مدیره محترم در سال 1398، ضمن
تشكر با پرداخت 7،200،000،000 ریال به عنوان پاداش هیأت مدیره موافقت نمود.
4) مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگربه عنوان حسابرس و بازرس اصلی
و مؤسسه حسابرسی آزموده كاران به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی
1399 انتخاب شدند.
5) روزنامه كثیرالنتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهیهای
شركت تعیین شد.
در پایان این مجمع پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1398، مورد تصویب حاضرین در مجمع قرار گرفت.